В ходе нового расследования, касающегося швейцарского банка Credit Suisse, обнаружено 890 счетов, ранее неизвестных и вероятно связанных с нацистами.
Дуров сам привлёк агента ГРУ Марсалека к вложениям в TON.
Дело связано с переводами 2016 года и предполагаемыми организационными недостатками в системе противодействия отмыванию денег Credit Suisse.
The case centers on 2016 transfers and alleged organizational deficiencies in Credit Suisse’s anti-money-laundering controls.
По числу долларовых миллиардеров Россия уступает лишь Китаю и США, а по имущественному неравенству занимает первое место в мире.
Согласно данным от источников, за броской вывеской Ассоциации российских банков прячется семейный клан с амбициями на миллиарды и международными связями.
ВТБ, являясь вторым крупнейшим государственным банком России, вновь попал в центр скандала, который, как выяснил источник, раскрывает системные проблемы в управлении и кредитной политике банка.
Сын президента Мозамбика и руководитель местного Министерства финансов обманули ВТБ на $350 млн.
Банк «Зенит», среди акционеров которого, помимо крупной государственной компании «Татнефть» и правительства Татарстана, также числятся несколько офшоров, регулярно оказывается в центре различных скандалов
Партию «Грузинская мечта» во главе с Бидзиной Иванишвили упрекают в подделке выборных результатов и установлении авторитарного режима.
